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“其实是因为最近西班牙加大打击经济犯罪，对所有银行一视同仁，比如BANKIA也遇到过，”知情人士称，上述欧洲刑警组织代号为“蛇行动”的案子还未结。 中国人民银行2015年发布的《中国反洗钱报告》显示，2014年中国金融监管部门深入开展反洗钱管理，包括督促大型商业银行加强海外分支机构反洗钱工作;组织召开大型银行机构海外分支机构反洗钱工作专题会议，要求准确把握境外反洗钱监管态势，高度重视反洗钱合规管理;根据外国监管当局对大型银行海外分支机构现场检查发现的问题，约谈银行相关业务负责人，要求其提高全面风险管理水平，完善洗钱“黑名单”管理机制，推动实现全球信息共享;高度重视银行声誉风险，强化海外分支机构高管人员合规意识，切实加强境外分支机构合规管理。 知情人士表示，马德里分行被搜后，中国驻西班牙使馆官员已同西班牙外交部沟通。2月17日，中国使馆发布消息称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据中方掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。■ |
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